{"id":56,"date":"2023-12-21T08:36:37","date_gmt":"2023-12-21T08:36:37","guid":{"rendered":"https:\/\/demo2wpopal.b-cdn.net\/gamico\/?page_id=56"},"modified":"2025-06-12T20:01:07","modified_gmt":"2025-06-12T20:01:07","slug":"services","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/sim-farm.com\/index.php\/services\/","title":{"rendered":"DLA INWESTOR\u00d3W"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t

Zarz\u0105d sp\u00f3\u0142ki Sim Farm S.A. z siedzib\u0105 w Warszawie (dalej: \u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d), na podstawie art. 399 \u00a7 1 k.s.h. w zw. z art. 402 \u00a7 1 k.s.h., zwo\u0142uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki (dalej: \u201eZgromadzenie\u201d) na dzie\u0144 27 czerwca 2025 roku, na godz. 11:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Bartosza Walendy przy ul. Dzielnej 72 lok. 43, z nast\u0119puj\u0105cym porz\u0105dkiem obrad:<\/p>

1) Otwarcie Zgromadzenia.<\/p>

2) Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego Zgromadzenia.<\/p>

3) Sporz\u0105dzenie listy obecno\u015bci i stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do powzi\u0119cia uchwa\u0142.<\/p>

4) Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad.<\/p>

5) Przedstawienie sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za ubieg\u0142y rok obrotowy, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za ubieg\u0142y rok obrotowy zako\u0144czony 31 grudnia 2024 r. oraz wniosku Zarz\u0105du dotycz\u0105cego pokrycia straty netto za ubieg\u0142y rok obrotowy zako\u0144czony 31 grudnia 2024 r.<\/p>

6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy zako\u0144czony 31 grudnia 2024 r.<\/p>

7) Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawach:<\/p>

  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za ubieg\u0142y rok obrotowy zako\u0144czony w dniu 31 grudnia 2024 r.,<\/li>
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za ubieg\u0142y rok obrotowy zako\u0144czony w dniu 31 grudnia 2024 r.,<\/li>
  3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki za ubieg\u0142y rok obrotowy zako\u0144czony 31 grudnia 2024 r.,<\/li>
  4. pokrycia straty za rok obrotowy zako\u0144czony 31 grudnia 2024 r.,<\/li>
  5. dalszego istnienia Sp\u00f3\u0142ki,<\/li>
  6. zatwierdzenia powo\u0142anego w drodze kooptacji cz\u0142onka Rady Nadzorczej,<\/li>
  7. udzielenia cz\u0142onkom Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,<\/li>
  8. udzielenia cz\u0142onkom Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,<\/li>
  9. powo\u0142ania cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du na kolejn\u0105 kadencj\u0119,<\/li>
  10. powo\u0142ania cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej na kolejn\u0105 kadencj\u0119,<\/li>
  11. zmiany \u00a7 5 ust. 1 Statutu Sp\u00f3\u0142ki,<\/li>
  12. przyj\u0119cia tekstu jednolitego Statutu Sp\u00f3\u0142ki.<\/li><\/ol>

    8) Wolne wnioski.<\/p>

    9) Zamkni\u0119cie obrad Zgromadzenia.<\/p>

    \u00a0<\/p>

    PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SP\u00d3\u0141KI:<\/p>

    ZMIANA \u00a7 5 ust. 1 STATUTU SP\u00d3\u0141KI<\/p>

    Dotychczasowy \u00a7 5 ust. 1\u00a0 Statutu Sp\u00f3\u0142ki w brzmieniu:<\/p>

    \u00a0<\/p>

    \u201e\u00a75<\/strong><\/p>

    Przedmiot dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki<\/strong><\/p>

    1. Przedmiot dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki obejmuje:<\/li><\/ol>
      • PKD 58.21.Z Dzia\u0142alno\u015b\u0107 wydawnicza w zakresie gier komputerowych,<\/li>
      • PKD 62.01.Z Dzia\u0142alno\u015b\u0107 zwi\u0105zana z oprogramowaniem,<\/li>
      • PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,<\/li>
      • PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozosta\u0142ych periodyk\u00f3w,<\/li>
      • PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,<\/li>
      • PKD 58.19.Z Pozosta\u0142a dzia\u0142alno\u015b\u0107 wydawnicza,<\/li>
      • PKD 18.13.Z Dzia\u0142alno\u015b\u0107 us\u0142ugowa zwi\u0105zana z przygotowywaniem do druku,<\/li>
      • PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych no\u015bnik\u00f3w informacji,<\/li>
      • PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,<\/li>
      • PKD 46.51.Z Sprzeda\u017c hurtowa komputer\u00f3w, urz\u0105dze\u0144 peryferyjnych i oprogramowania,<\/li>
      • PKD 47.41.Z Sprzeda\u017c detaliczna komputer\u00f3w, urz\u0105dze\u0144 peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,<\/li>
      • PKD 47.65.Z Sprzeda\u017c detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,<\/li>
      • PKD 47.91.Z Sprzeda\u017c detaliczna prowadzona przez domy sprzeda\u017cy wysy\u0142kowej lub Internet,<\/li>
      • PKD 58.29.Z Dzia\u0142alno\u015b\u0107 wydawnicza w zakresie pozosta\u0142ego oprogramowania,<\/li>
      • PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarz\u0105dzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna dzia\u0142alno\u015b\u0107,<\/li>
      • PKD 73.12.B Po\u015brednictwo w sprzeda\u017cy miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,<\/li>
      • PKD 73.12.C Po\u015brednictwo w sprzeda\u017cy miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),<\/li>
      • PKD 73.12.D Po\u015brednictwo w sprzeda\u017cy miejsca na cele reklamowe w pozosta\u0142ych mediach,<\/li>
      • PKD 77.40.Z Dzier\u017cawa w\u0142asno\u015bci intelektualnej i podobnych produkt\u00f3w, z wy\u0142\u0105czeniem prac chronionych prawem autorskim,<\/li>
      • PKD 47.99.Z Pozosta\u0142a sprzeda\u017c detaliczna prowadzona poza sieci\u0105 sklepow\u0105, straganami i targowiskami,<\/li>
      • PKD 59.12.Z Dzia\u0142alno\u015b\u0107 postprodukcyjna zwi\u0105zana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,<\/li>
      • PKD 63.12.Z Dzia\u0142alno\u015b\u0107 portali internetowych.\u201d<\/li><\/ul>

        \u00a0<\/p>

        otrzymuje nowe, nast\u0119puj\u0105ce brzmienie:<\/p>

        \u00a0<\/p>

        \u201e\u00a75<\/strong><\/p>

        Przedmiot dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki<\/strong><\/p>

        1. Przedmiot dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki obejmuje:<\/li><\/ol>
          • PKD 58.21.Z – Dzia\u0142alno\u015b\u0107 wydawnicza w zakresie gier komputerowych,<\/li>
          • PKD10.A – Dzia\u0142alno\u015b\u0107 w zakresie programowania gier komputerowych,<\/li>
          • PKD10.B – Pozosta\u0142a dzia\u0142alno\u015b\u0107 w zakresie programowania,<\/li>
          • PKD 58.12.Z – Wydawanie gazet,<\/li>
          • PKD 58.13.Z – Wydawanie czasopism i pozosta\u0142ych periodyk\u00f3w,<\/li>
          • PKD 18.11.Z – Drukowanie gazet,<\/li>
          • PKD 58.19.Z – Pozosta\u0142a dzia\u0142alno\u015b\u0107 wydawnicza, z wy\u0142\u0105czeniem w zakresie oprogramowania,<\/li>
          • PKD 18.13.Z – Dzia\u0142alno\u015b\u0107 us\u0142ugowa zwi\u0105zana z przygotowywaniem do druku,<\/li>
          • PKD 18.20.Z – Reprodukcja zapisanych no\u015bnik\u00f3w informacji,<\/li>
          • PKD 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek,<\/li>
          • PKD 46.50.Z – Sprzeda\u017c hurtowa urz\u0105dze\u0144 technologii informacyjnej i komunikacyjnej,<\/li>
          • PKD 47.40.Z – Sprzeda\u017c detaliczna narz\u0119dzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,<\/li>
          • PKD 47.92.Z – Po\u015brednictwo w sprzeda\u017cy detalicznej wyspecjalizowanej,<\/li>
          • PKD 47.64.Z – Sprzeda\u017c detaliczna gier i zabawek,<\/li>
          • PKD 47.51.Z – Sprzeda\u017c detaliczna wyrob\u00f3w tekstylnych,<\/li>
          • PKD 47.69.C – Sprzeda\u017c detaliczna pozosta\u0142ych wyrob\u00f3w zwi\u0105zanych z kultur\u0105 i rekreacj\u0105, gdzie indziej niesklasyfikowana,<\/li>
          • PKD 47.71.Z – Sprzeda\u017c detaliczna odzie\u017cy,<\/li>
          • PKD 47.78.Z – Sprzeda\u017c detaliczna pozosta\u0142ych nowych wyrob\u00f3w,<\/li>
          • PKD 39.Z – Pozosta\u0142a dzia\u0142alno\u015b\u0107 zwi\u0105zana z dystrybucj\u0105 tre\u015bci,<\/li>
          • PKD 58.29.Z – Dzia\u0142alno\u015b\u0107 wydawnicza w zakresie pozosta\u0142ego oprogramowania,<\/li>
          • PKD 60.20.Z – Nadawanie program\u00f3w telewizyjnych og\u00f3lnodost\u0119pnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagra\u0144 wideo,<\/li>
          • PKD 60.39.Z – Pozosta\u0142a dzia\u0142alno\u015b\u0107 zwi\u0105zana z dystrybucj\u0105 tre\u015bci,<\/li>
          • PKD 63.10.A – Dzia\u0142alno\u015b\u0107 w zakresie kolokacji centr\u00f3w danych oraz przetwarzania w chmurze,<\/li>
          • PKD 63.10.B – Dzia\u0142alno\u015b\u0107 us\u0142ugowa w zakresie DNS,<\/li>
          • PKD 63.10.C – Dzia\u0142alno\u015b\u0107 w zakresie serwer\u00f3w sieci dostarczania tre\u015bci (content delivery network),<\/li>
          • PKD 63.10.D – Pozosta\u0142a dzia\u0142alno\u015b\u0107 us\u0142ugowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarz\u0105dzania stronami internetowymi (hosting) i dzia\u0142alno\u015bci powi\u0105zane,<\/li>
          • PKD 73.12.Z – Reklama poprzez \u015brodki masowego przekazu,<\/li>
          • PKD 77.40.A – Dzia\u0142alno\u015b\u0107 zwi\u0105zana z dzier\u017caw\u0105 i rejestracj\u0105 nazw domen internetowych,<\/li>
          • PKD 77.40.B – Pozosta\u0142a dzier\u017cawa w\u0142asno\u015bci intelektualnej i podobnych produkt\u00f3w, z wy\u0142\u0105czeniem prac chronionych prawem autorskim,<\/li>
          • PKD 59.12.Z – Dzia\u0142alno\u015b\u0107 postprodukcyjna zwi\u0105zana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,<\/li>
          • PKD 60.39.Z – Pozosta\u0142a dzia\u0142alno\u015b\u0107 zwi\u0105zana z dystrybucj\u0105 tre\u015bci,<\/li>
          • PKD 63.91.Z – Dzia\u0142alno\u015b\u0107 wyszukiwarek internetowych.\u201d<\/li><\/ul>

            Zarz\u0105d sp\u00f3\u0142ki Sim Farm S.A. z siedzib\u0105 w Warszawie (dalej: “Sp\u00f3\u0142ka”), na podstawie art. 399 \u00a7 1 k.s.h. w zw. z art. 402 \u00a7 1 k.s.h., zwo\u0142uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki (dalej: \u201eZgromadzenie\u201d) na dzie\u0144 30 czerwca 2023 roku, godz. 11:00 w Warszawie, przy ul. Dzielnej 72 lok. 43 z nast\u0119puj\u0105cym porz\u0105dkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego Zgromadzenia. 3) Sporz\u0105dzenie listy obecno\u015bci i stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do powzi\u0119cia uchwa\u0142. 4) Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad. 5) Przedstawienie sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy zako\u0144czony 31 grudnia 2022 r. oraz wniosku Zarz\u0105du dotycz\u0105cego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zako\u0144czony 31 grudnia 2022 r. 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy zako\u0144czony 31 grudnia 2022 r. 7) Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy zako\u0144czony 31 grudnia 2022 r., c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy zako\u0144czony 31 grudnia 2022 r., d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy zako\u0144czony 31 grudnia 2022 r., e) udzielenia Cz\u0142onkom Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., f) udzielenia Cz\u0142onkom Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., g) zmiany \u00a7 14 oraz \u00a7 15 Statutu Sp\u00f3\u0142ki, h) przyj\u0119cia tekstu jednolitego Statutu Sp\u00f3\u0142ki. 7) Wolne wnioski. 8) Zamkni\u0119cie obrad Walnego Zgromadzenia.
            PROPONOWANE ZMIANY \u00a7 14 STATUTU SP\u00d3\u0141KI
            Dotychczasowy \u00a714 ust. 7 Statutu Sp\u00f3\u0142ki: \u201ePosiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj\u0105 si\u0119 w miar\u0119 potrzeb, jednak nie rzadziej ni\u017c trzy razy w roku obrotowym.\u201d. otrzymuje nowe, nast\u0119puj\u0105ce brzmienie: \u201ePosiedzenia Rady Nadzorczej powinny by\u0107 zwo\u0142ywane w miar\u0119 potrzeb, jednak nie rzadziej ni\u017c raz w ka\u017cdym kwartale roku obrotowego.\u201d. I. Dodaje si\u0119 w \u00a7 14 Statutu Sp\u00f3\u0142ki ust. 20 o tre\u015bci: \u201eZawarcie przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 ze sp\u00f3\u0142k\u0105 dominuj\u0105c\u0105, sp\u00f3\u0142k\u0105 zale\u017cn\u0105 lub sp\u00f3\u0142k\u0105 powi\u0105zan\u0105 transakcji, kt\u00f3rej warto\u015b\u0107 zsumowana z warto\u015bci\u0105 transakcji zawartych z t\u0105 sam\u0105 sp\u00f3\u0142k\u0105 w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktyw\u00f3w Sp\u00f3\u0142ki w rozumieniu przepis\u00f3w o rachunkowo\u015bci, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.\u201d.
            II. Dodaje si\u0119 w \u00a7 14 Statutu Sp\u00f3\u0142ki ust. 21 o tre\u015bci: \u201eZarz\u0105d jest obowi\u0105zany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okoliczno\u015bciach i zdarzeniach dotycz\u0105cych sytuacji Sp\u00f3\u0142ki. Zarz\u0105d udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotycz\u0105cych Sp\u00f3\u0142ki z inicjatywy w\u0142asnej lub wniosek Rady Nadzorczej lub jej cz\u0142onk\u00f3w. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzaj\u0105cym s\u0105 przekazywane w terminach i w spos\u00f3b uzgodniony mi\u0119dzy Zarz\u0105dem a Rad\u0105 Nadzorcz\u0105. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej mo\u017ce odbywa\u0107 si\u0119 w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wy\u0142\u0105cza si\u0119 obowi\u0105zki informacyjne okre\u015blone art. 380\u00b9 \u00a7 1 i 2 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych, co nie uchybia obowi\u0105zkom informacyjnym Zarz\u0105du, wynikaj\u0105cym z innych przepis\u00f3w prawa oraz konieczno\u015bci sprawowania rzetelnego nadzoru przez Rad\u0119 Nadzorcz\u0105.\u201d.
            III. Dodaje si\u0119 w \u00a7 14 Statutu Sp\u00f3\u0142ki ust. 22 o tre\u015bci: \u201eW zwi\u0105zku z tre\u015bci\u0105 art. 3821 \u00a7 8 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych wy\u0142\u0105cza si\u0119 prawo Rady Nadzorczej do zawierania um\u00f3w z doradc\u0105 Rady Nadzorczej.\u201d.
            PROPONOWANE ZMIANY \u00a7 15 STATUTU SP\u00d3\u0141KI
            I. W \u00a7 15 Statutu Sp\u00f3\u0142ki, po ust. 8 dodaje si\u0119 ust. 9 o tre\u015bci: \u201eKa\u017cdy cz\u0142onek Zarz\u0105du mo\u017ce prowadzi\u0107 bez uprzedniej uchwa\u0142y Zarz\u0105du sprawy nieprzekraczaj\u0105ce zakresu zwyk\u0142ych czynno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki.\u201d.
            II. W \u00a7 15 Statutu Sp\u00f3\u0142ki zmienia si\u0119 numeracj\u0119 w ten spos\u00f3b, \u017ce dotychczasowy ust. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 otrzymuj\u0105 oznaczenie odpowiednio ust. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

            \n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t\t\t

            Zarz\u0105d sp\u00f3\u0142ki Sim Farm S.A. z siedzib\u0105 w Warszawie (dalej: “Sp\u00f3\u0142ka”), na podstawie art. 399 \u00a7 1 k.s.h. w zw. z art. 402 \u00a7 1 k.s.h., zwo\u0142uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki (dalej: \u201eZgromadzenie\u201d) na dzie\u0144 27 czerwca 2024 roku, godz. 11:00 w Warszawie, przy ul. Dzielnej 72 lok. 43 z nast\u0119puj\u0105cym porz\u0105dkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego Zgromadzenia. 3) Sporz\u0105dzenie listy obecno\u015bci i stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do powzi\u0119cia uchwa\u0142. 4) Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad. 5) Przedstawienie sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy zako\u0144czony 31 grudnia 2023 r. oraz wniosku Zarz\u0105du dotycz\u0105cego podzia\u0142u zysku za rok obrotowy zako\u0144czony 31 grudnia 2023 r. 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy zako\u0144czony 31 grudnia 2023 r. 7) Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy zako\u0144czony 31 grudnia 2023 r., c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy zako\u0144czony 31 grudnia 2023 r., d) podzia\u0142u zysku za rok obrotowy zako\u0144czony 31 grudnia 2023 r., e) udzielenia Cz\u0142onkom Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., f) udzielenia Cz\u0142onkom Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., 7) Wolne wnioski. 8) Zamkni\u0119cie obrad Walnego Zgromadzenia.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

            \n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t\t\t

            Zarz\u0105d sp\u00f3\u0142ki Sim Farm S.A. z siedzib\u0105 w Warszawie (dalej: “Sp\u00f3\u0142ka”), na podstawie art. 399 \u00a7 1 k.s.h. w zw. z art. 402 \u00a7 3 k.s.h., maj\u0105c na uwadze wyra\u017cenie przez akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki zgody na komunikacj\u0119 elektroniczn\u0105 na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy, ma przyjemno\u015b\u0107 zawiadomi\u0107 o zwo\u0142aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki (dalej: \u201eZgromadzenie\u201d) na dzie\u0144 27 czerwca 2022 roku, godz. 12:00 w Warszawie, przy ul. Dzielnej 72 lok. 43 z nast\u0119puj\u0105cym porz\u0105dkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia; 2) Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego Zgromadzenia; 3) Sporz\u0105dzenie listy obecno\u015bci i stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do powzi\u0119cia uchwa\u0142; 4) Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad; 5) Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy zako\u0144czony dnia 31.12.2021 r.; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy zako\u0144czony dnia 31.12.2021 r.; c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy zako\u0144czony dnia 31.12.2021 r.; d) udzielenia absolutorium cz\u0142onkom Zarz\u0105du; e) udzielenia absolutorium cz\u0142onkom Rady Nadzorczej. 6) Wolne wnioski; 70 Zamkni\u0119cie obrad.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

            \n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t\t\t

            Zarz\u0105d sp\u00f3\u0142ki Sim Farm S.A. z siedzib\u0105 w Warszawie (dalej jako: “Sp\u00f3\u0142ka”), na podstawie art. 399 \u00a7 1 k.s.h. w zw. z art. 402 \u00a7 1 k.s.h. oraz \u00a7 11 ust. 5 Statutu Sp\u00f3\u0142ki, zwo\u0142uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki (dalej jako: \u201eZgromadzenie\u201d) na dzie\u0144 23 sierpnia 2021 roku, godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Dzielnej 72 lok. 43, z nast\u0119puj\u0105cym porz\u0105dkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia; 2) Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego Zgromadzenia oraz Protokolanta; 3) Sporz\u0105dzenie listy obecno\u015bci oraz stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do powzi\u0119cia uchwa\u0142; 4) Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad; 5) Przedstawienie przez Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok 2020; sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok 2020 oraz wniosku Zarz\u0105du w sprawie sposobu pokrycia straty odnotowanej przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 w 2020 roku; 6) Z\u0142o\u017cenie przez Rad\u0119 Nadzorcz\u0105 sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok 2020, sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok 2020 i wniosku Zarz\u0105du w sprawie sposobu pokrycia straty odnotowanej przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 w 2020 roku; 7) Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok 2020; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok 2020; c) pokrycia straty za rok 2020; d) udzielenia cz\u0142onkom Zarz\u0105du absolutorium z wykonania ich obowi\u0105zk\u00f3w w 2020 roku; e) udzielenia cz\u0142onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowi\u0105zk\u00f3w w 2020 roku; 8) Wolne wnioski; 9) Zamkni\u0119cie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

            \n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t\t\t
            Dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks sp\u00f3\u0142ek handlowych oraz niekt\u00f3rych innych ustaw Sim Farm S.A. z siedzib\u0105 w Warszawie (00-180) pod adresem ul. Mi\u0142a 2, NIP: 9691637726, KRS: 0000786026, niniejszym wzywa akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki, po raz pi\u0105ty, do z\u0142o\u017cenia dokument\u00f3w akcji w Sp\u00f3\u0142ce. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokument\u00f3w znajduj\u0105 si\u0119 na stronie internetowej Sp\u00f3\u0142ki pod adresem www.sim-farm.com. Termin og\u0142.: 08.04.2021 r.<\/div><\/div>
            \u00a0<\/div>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t\t\t

            Dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks sp\u00f3\u0142ek handlowych oraz niekt\u00f3rych innych ustaw Sim Farm S.A. z siedzib\u0105 w Warszawie (00-180) pod adresem ul. Mi\u0142a 2, NIP: 9691637726, KRS: 0000786026, niniejszym wzywa akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki, po raz czwarty, do z\u0142o\u017cenia dokument\u00f3w akcji w Sp\u00f3\u0142ce. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokument\u00f3w znajduj\u0105 si\u0119 na stronie internetowej Sp\u00f3\u0142ki pod adresem www.sim-farm.com. Termin og\u0142.: 24.03.2021 r.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

            \n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t\t\t

            Dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks sp\u00f3\u0142ek handlowych oraz niekt\u00f3rych innych ustaw Sim Farm S.A. z siedzib\u0105 w Warszawie (00-180) pod adresem ul. Mi\u0142a 2, NIP: 9691637726, KRS: 0000786026, niniejszym wzywa akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki, po raz trzeci, do z\u0142o\u017cenia dokument\u00f3w akcji w Sp\u00f3\u0142ce. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokument\u00f3w znajduj\u0105 si\u0119 na stronie internetowej Sp\u00f3\u0142ki pod adresem www.sim-farm.com. Termin og\u0142.: 09.03.2021 r.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

            \n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t\t\t

            Dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks sp\u00f3\u0142ek handlowych oraz niekt\u00f3rych innych ustaw Sim Farm S.A. z siedzib\u0105 w Warszawie (00-180) pod adresem ul. Mi\u0142a 2, NIP: 9691637726, KRS: 0000786026, niniejszym wzywa akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki, po raz drugi, do z\u0142o\u017cenia dokument\u00f3w akcji w Sp\u00f3\u0142ce. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokument\u00f3w znajduj\u0105 si\u0119 na stronie internetowej Sp\u00f3\u0142ki pod adresem www.sim-farm.com. Termin og\u0142.: 22.02.2021 r.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

            \n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t\t\t

            Dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy \u2013 Kodeks sp\u00f3\u0142ek handlowych oraz niekt\u00f3rych innych ustaw, Sim Farm Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna z siedzib\u0105 w Warszawie pod adresem ul. Mi\u0142a 2, 00-180 Warszawa, NIP: 9691637726, wpisana do rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w Krajowego Rejestru S\u0105dowego pod numerem KRS: 0000786026 (S\u0105d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia\u0142 Gospodarczy Krajowego Rejestru S\u0105dowego), kapita\u0142 zak\u0142adowy: 100.000,00 z\u0142, kapita\u0142 wp\u0142acony: 100.000,00 z\u0142, niniejszym wzywa akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki, po raz pierwszy, do z\u0142o\u017cenia dokument\u00f3w akcji w Sp\u00f3\u0142ce. Dokumenty akcji nale\u017cy sk\u0142ada\u0107 pod adresem siedziby Sp\u00f3\u0142ki w dniach od poniedzia\u0142ku do pi\u0105tku w godzinach 09:00 \u2013 17:00.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

            \n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t\t\t

            Tabela prowizji i op\u0142at z tytu\u0142u \u015bwiadczenia us\u0142ug oraz realizacji czynno\u015bci i operacji zwi\u0105zanych z prowadzeniem Rejestru, pobieranych od podmiot\u00f3w innych ni\u017c Emitent.<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

            \n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t\t\t

            Klauzula informacyjna Domu Maklerskiego o przetwarzaniu danych osobowych RODO<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

            \n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t\t\t

            Regulamin prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy przez Trigon Dom Maklerski S.A.<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            Zarz\u0105d sp\u00f3\u0142ki Sim Farm S.A. z siedzib\u0105 w Warszawie (dalej: \u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d), na podstawie art. 399 \u00a7 1 k.s.h. w zw. z art. 402 \u00a7 1 k.s.h., zwo\u0142uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki (dalej: \u201eZgromadzenie\u201d) na dzie\u0144 27 czerwca 2025 roku, na godz. 11:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Bartosza Walendy przy ul. Dzielnej 72 lok. 43, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"template-homepage.php","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-56","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sim-farm.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/56","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sim-farm.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/sim-farm.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sim-farm.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sim-farm.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56"}],"version-history":[{"count":24,"href":"https:\/\/sim-farm.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/56\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8429,"href":"https:\/\/sim-farm.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/56\/revisions\/8429"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sim-farm.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}